Услуги VEGAS LEX Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству


Последствия корпоративных преступлений приводят к существенным для бизнеса убыткам, снижают общую эффективность бизнеса, сопряжены с репутационными рисками и пагубно влияют на корпоративную культуру. Более 60% российских компаний констатируют выявление признаков корпоративных преступлений.

Адвокатское расследование корпоративных преступлений:
  • Внутрикорпоративные расследования
  • Мошенничества и должностные преступления
  • Правовой анализ ущерба
  • Розыск имущества (в России и за рубежом)
Адвокатские расследования позволяют нашим Клиентам:
  • Обеспечить возврат активов и компенсацию причиненных убытков
  • Установить объективную картину при расследовании инцидента
  • Гарантировать максимальный уровень конфиденциальности (адвокатская тайна)
Система противодействия корпоративному мошенничеству:
  • Антикоррупционная юридическая экспертиза
  • Система профилактических мероприятий и тренингов
  • Защита конфиденциальной информации
  • Внедрение режима коммерческой тайны
Система противодействия корпоративному мошенничеству позволяет нашим Клиентам:
  • Повысить инвестиционную привлекательность и капитализацию бизнеса
  • Свести к минимуму риски потери активов (имущество, конфиденциальная информация, объекты IP и др.), а также репутационные риски
  • Улучшить управляемость ключевых бизнес-процессов
  • Снизить операционные и иные издержки

Клиенты 6

Проекты 15

Публикации по теме 63

26
апреля

Двенадцать путей упрощения жизни для бизнеса

Правительство Российской Федерации утвердило план "Трансформация делового климата", основной целью которого является снижение административных барьеров и упрощение отдельных процедур для субъектов предпринимательской деятельности малого и среднего звеньев. Документ предусматривает двенадцать направлений, задача по скорейшей реализации которых была поставлена перед федеральными органами исполнительной власти.

В данном обзоре представлены основные из намеченных изменений.

Дмитрий Моторин, Юрист Поволжской дирекции

National Business

29
марта

Обзор изменений законодательства за I квартал 2019 года

В настоящем обзоре мы собрали основные изменения законодательства, которые вступили в силу в начале 2019 года либо были недавно приняты и вступят в силу в этом году. 

12
марта

Северокорейский след в российском банке. Обзор

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций.

27
февраля

Жуликоватые юристы построили бизнес на людях, которые хотят приобрести недвижимость напрямую у города

Кирилл Никитин рассказал о размере штрафа для недобросовестных юридических фирм, заманивающих клиентов на «горячие линии», «электронные приемные» и «центры правовой защиты», не имеющие отношения к официальным госорганам.

Кирилл Никитин, Старший юрист

Комсомольская Правда

28
декабря

Решение сложных задач – наша профессия

Обложка Вязовик

Александр Вязовик в интервью для National Business о влиянии санкций, факторах успеха и мотивации.

Аналитика по теме 6

Инфографика по теме 1

11
октября

Антимонопольный комплаенс: чего ожидать

В настоящем обзоре мы проанализировали законопроект об антимонопольном комплаенсе, внесенный в начале сентября 2019 года в Госдуму.

Александра Васюхнова, Партнер, руководитель Группы Технологий и Инвестиций

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции

Анастасия Чередова, Старший юрист Коммерческой группы

Алина Зайцева, Юрист Коммерческой группы

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

23
апреля

VEGAS LEX reference book: Типовые коммерческие споры 2015

Настоящая публикация представляет собой referencebook типовых коммерческих споров в России, которые будут востребованы рынком в 2015 году. В отношении каждого типового спора в настоящей публикации мы приводим основные тенденции судебной практики, возможные и перспективные способы защиты прав предпринимателей.Настоящий reference book по типовым коммерческим спорам подготовлен юристами VEGAS LEX, которые непосредственно участвуют в реализации соответствующих проектов.

7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение