Услуги VEGAS LEX Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству


Последствия корпоративных преступлений приводят к существенным для бизнеса убыткам, снижают общую эффективность бизнеса, сопряжены с репутационными рисками и пагубно влияют на корпоративную культуру. Более 60% российских компаний констатируют выявление признаков корпоративных преступлений.

Адвокатское расследование корпоративных преступлений:
  • Внутрикорпоративные расследования
  • Мошенничества и должностные преступления
  • Правовой анализ ущерба
  • Розыск имущества (в России и за рубежом)
Адвокатские расследования позволяют нашим Клиентам:
  • Обеспечить возврат активов и компенсацию причиненных убытков
  • Установить объективную картину при расследовании инцидента
  • Гарантировать максимальный уровень конфиденциальности (адвокатская тайна)
Система противодействия корпоративному мошенничеству:
  • Антикоррупционная юридическая экспертиза
  • Система профилактических мероприятий и тренингов
  • Защита конфиденциальной информации
  • Внедрение режима коммерческой тайны
Система противодействия корпоративному мошенничеству позволяет нашим Клиентам:
  • Повысить инвестиционную привлекательность и капитализацию бизнеса
  • Свести к минимуму риски потери активов (имущество, конфиденциальная информация, объекты IP и др.), а также репутационные риски
  • Улучшить управляемость ключевых бизнес-процессов
  • Снизить операционные и иные издержки

Публикации по теме 25

Комментарии по теме 22

28
декабря

Решение сложных задач – наша профессия

Обложка Вязовик

Александр Вязовик в интервью для National Business о влиянии санкций, факторах успеха и мотивации.

5
октября

Как удостовериться в законности валютной операции

С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье.

13
декабря

О судебной практике по делам о мошенничестве

На заседании Пленума ВАС РФ 30 ноября 2017 года было принято Постановление № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (далее – Постановление № 48). Это получилось не с первого раза – на заседании, состоявшемся двумя неделями ранее, документ был отправлен на доработку. Рассмотрим самые интересные новеллы Постановления № 48, в том числе и те, что вызвали наиболее оживленные дискуссии среди его разработчиков.

Наталья Маликова, Юрист Поволжской дирекции

эж-Юрист

8
июня

Александр Ситников прощает сотрудникам все, кроме токсичности

Создать команду, которую будут знать коллеги по всему миру, работать только с лучшими и не бояться давать им полную свободу – это секретный ингредиент "супа" Александра Ситникова, управляющего партнера "Вегас-Лекс". А вот токсичным людям дорога в его команду закрыта.

20
марта

Обзор изменений законодательства в конце 2016 г. – начале 2017 г.

Законодательные изменения, с которыми Вам предстоит ознакомиться в новом обзоре, затронули различные направления и отрасли права российской экономики. Вступил в силу целый ряд важных изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации; введены новые требования к застройщикам и условиям договора долевого участия (ДДУ) в строительстве; установлен новый порядок согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью; институт субсидиарной ответственности по обязательствам компаний выведен за пределы дел о банкротстве; принят закон, касающийся взыскания убытков в пользу кредиторов; ужесточена ответственность за нарушение законодательства о персональных данных, в частности, в КоАП РФ введены семь новых составов административных правонарушений. Также несколько значимых законопроектов находится на рассмотрении Госдумы РФ, в том числе по урегулированию правового статуса аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров), с целью обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также по внесению изменений в законодательство о закупках.

12
марта

Северокорейский след в российском банке. Обзор

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций.

27
февраля

Жуликоватые юристы построили бизнес на людях, которые хотят приобрести недвижимость напрямую у города

Кирилл Никитин рассказал о размере штрафа для недобросовестных юридических фирм, заманивающих клиентов на «горячие линии», «электронные приемные» и «центры правовой защиты», не имеющие отношения к официальным госорганам.

Кирилл Никитин, Старший юрист

Комсомольская Правда

9
ноября

Верховный суд объяснил, какая деятельность является предпринимательской

Часть споров о привлечении компаний к административной ответственности по закону должны рассматривать суды общей юрисдикции. Но такой порядок предусмотрен для тех дел, где административное правонарушение имело место не в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Перед судами встал вопрос о том, является ли водоснабжение предпринимательством для городского водоканала. Две инстанции пришли к выводу, что нет, а Верховный суд решил иначе. 

19
апреля

Умный, как контракт

"Умные контракты", которые сами себя исполняют, могут избавить мир от воровства, коррупции и судебных разбирательств, а также подарить честные

Кирилл Никитин, Старший юрист

Коммерсантъ. Деньги

4
апреля

Ограничение прав миноритариев лишит их возможности оспаривать сделки

Минэкономразвития подготовило поправки в закон "Об акционерных обществах", направленные не только на упрощение одобрения сделок с заинтересованностью, но и на усложнение их оспаривания для акционеров компаний. Инициатива кажется экспертам весьма спорной, поскольку усугубит и без того незавидное положение миноритариев.

Аналитика по теме 5

Инфографика по теме 1

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

23
апреля

VEGAS LEX reference book: Типовые коммерческие споры 2015

Настоящая публикация представляет собой referencebook типовых коммерческих споров в России, которые будут востребованы рынком в 2015 году. В отношении каждого типового спора в настоящей публикации мы приводим основные тенденции судебной практики, возможные и перспективные способы защиты прав предпринимателей.Настоящий reference book по типовым коммерческим спорам подготовлен юристами VEGAS LEX, которые непосредственно участвуют в реализации соответствующих проектов.

7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

16
января

РСПП и VEGAS LEX объявляет о старте Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»

VEGAS LEX под эгидой РСПП проводит исследование по выявлению проблем противодействия корпоративному мошенничеству. 

Коллектив авторов, VEGAS LEX

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Проекты 16

Клиенты 6

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение