Услуги VEGAS LEX Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству


Последствия корпоративных преступлений приводят к существенным для бизнеса убыткам, снижают общую эффективность бизнеса, сопряжены с репутационными рисками и пагубно влияют на корпоративную культуру. Более 60% российских компаний констатируют выявление признаков корпоративных преступлений.

Адвокатское расследование корпоративных преступлений:
  • Внутрикорпоративные расследования
  • Мошенничества и должностные преступления
  • Правовой анализ ущерба
  • Розыск имущества (в России и за рубежом)
Адвокатские расследования позволяют нашим Клиентам:
  • Обеспечить возврат активов и компенсацию причиненных убытков
  • Установить объективную картину при расследовании инцидента
  • Гарантировать максимальный уровень конфиденциальности (адвокатская тайна)
Система противодействия корпоративному мошенничеству:
  • Антикоррупционная юридическая экспертиза
  • Система профилактических мероприятий и тренингов
  • Защита конфиденциальной информации
  • Внедрение режима коммерческой тайны
Система противодействия корпоративному мошенничеству позволяет нашим Клиентам:
  • Повысить инвестиционную привлекательность и капитализацию бизнеса
  • Свести к минимуму риски потери активов (имущество, конфиденциальная информация, объекты IP и др.), а также репутационные риски
  • Улучшить управляемость ключевых бизнес-процессов
  • Снизить операционные и иные издержки

Публикации по теме 21

Комментарии по теме 20

8
июня

Александр Ситников прощает сотрудникам все, кроме токсичности

Создать команду, которую будут знать коллеги по всему миру, работать только с лучшими и не бояться давать им полную свободу – это секретный ингредиент "супа" Александра Ситникова, управляющего партнера "Вегас-Лекс". А вот токсичным людям дорога в его команду закрыта.

20
марта

Обзор изменений законодательства в конце 2016 г. – начале 2017 г.

Законодательные изменения, с которыми Вам предстоит ознакомиться в новом обзоре, затронули различные направления и отрасли права российской экономики. Вступил в силу целый ряд важных изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации; введены новые требования к застройщикам и условиям договора долевого участия (ДДУ) в строительстве; установлен новый порядок согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью; институт субсидиарной ответственности по обязательствам компаний выведен за пределы дел о банкротстве; принят закон, касающийся взыскания убытков в пользу кредиторов; ужесточена ответственность за нарушение законодательства о персональных данных, в частности, в КоАП РФ введены семь новых составов административных правонарушений. Также несколько значимых законопроектов находится на рассмотрении Госдумы РФ, в том числе по урегулированию правового статуса аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров), с целью обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также по внесению изменений в законодательство о закупках.

8
февраля

Александр Ситников: "Спрос на качественные услуги в кризис только увеличивается"

Александр Ситников ценит надежных партнеров и измеряет силу своей команды тем, как она реагирует на профессиональные вызовы. В "Вегас-Лекс" не боятся браться за проекты повышенной сложности, будь то дело BritishAirways или сопровождение крупнейших инфраструктурных проектов. 

21
апреля

КоАП РФ расширил сферу своего действия

Отдельные административные санкции, предусмотренные российским законодательством, теперь могут беспрепятственно применяться к нарушениям, совершенным в любой точке мира. Нововведения вступили в силу с 20 марта 2016 года и касаются пока только одной статьи КоАП РФ – 19.28, которая предусматривает ответственность юридических лиц за коррупцию. Столь кардинальные, хотя и точечные изменения могут положить начало далеко идущей тенденции и создать дополнительные риски для бизнеса по всему миру.

24
марта

Обзор изменений законодательства октябрь-декабрь 2015 года

В представленном обзоре законодательства вы ознакомитесь с ключевыми изменениями "четвертого антимонопольного пакета", вступившего в силу 5 января 2016 года, которые в большей степени способствуют либерализации антимонопольного регулирования и направлены на то, чтобы сфокусировать работу антимонопольных органов на нарушениях, действительно оказывающих влияние на состояние конкуренции. Принят закон, который направлен на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов и увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения потребления энергоресурсов; предусматривает "безотзывную банковскую гарантию" как механизм исполнения обязательств по оплате стоимости потребленных энергоресурсов; ужесточает административную ответственность для случаев самовольного подключения к сетям электро-, тепло-, нефте- и газоснабжения. Федеральным законом от 30.12.2015 № 459-ФЗ определены требования в отношении объектов культурного наследия, позволяющие обеспечить сохранность и неизменность исторической застройки в исторических поселениях. Правительством РФ внесен на рассмотрение законопроект, направленный на повышение защищенности участников долевого строительства и прозрачности деятельности застройщиков.

9
ноября

Верховный суд объяснил, какая деятельность является предпринимательской

Часть споров о привлечении компаний к административной ответственности по закону должны рассматривать суды общей юрисдикции. Но такой порядок предусмотрен для тех дел, где административное правонарушение имело место не в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Перед судами встал вопрос о том, является ли водоснабжение предпринимательством для городского водоканала. Две инстанции пришли к выводу, что нет, а Верховный суд решил иначе. 

19
апреля

Умный, как контракт

"Умные контракты", которые сами себя исполняют, могут избавить мир от воровства, коррупции и судебных разбирательств, а также подарить честные

Кирилл Никитин, Юрист

Коммерсантъ. Деньги

4
апреля

Ограничение прав миноритариев лишит их возможности оспаривать сделки

Минэкономразвития подготовило поправки в закон "Об акционерных обществах", направленные не только на упрощение одобрения сделок с заинтересованностью, но и на усложнение их оспаривания для акционеров компаний. Инициатива кажется экспертам весьма спорной, поскольку усугубит и без того незавидное положение миноритариев.

7
октября

Аэропорт проверят на прибыль

Бывший миноритарный акционер ОАО «Международный аэропорт «Волгоград» оспаривает в Арбитражном суде передачу в аренду земельного участка площадью почти 11 тыс. кв. м и двух аэровокзальных комплексов. Истец считает эту сделку убыточной для акционеров и уже добился проведения судебной экспертизы. Впрочем, наблюдатели отмечают, что речь идет о типичном перераспределении активов внутри ГК и действия миноритария напоминают обычный шантаж.

22
сентября

Неуставные взаимоотношения

Суд признал недействительной последнюю редакцию устава ООО «Торговый порт», компании, через которую «дочка» крупного турецкого производителя цемента «Нух Чименто» вела совместный бизнес с ростовскими предпринимателями. Эксперты забраковали протокол собрания учредителей, которым она была утверждена. Спорный устав, по мнению турецкой стороны, позволил их бывшим партнерам вывести из компании земельный участок и три причала

Максим Лавров, Старший юрист Поволжской дирекции

Город N

Аналитика по теме 5

Инфографика по теме 1

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

23
апреля

VEGAS LEX reference book: Типовые коммерческие споры 2015

Настоящая публикация представляет собой referencebook типовых коммерческих споров в России, которые будут востребованы рынком в 2015 году. В отношении каждого типового спора в настоящей публикации мы приводим основные тенденции судебной практики, возможные и перспективные способы защиты прав предпринимателей.Настоящий reference book по типовым коммерческим спорам подготовлен юристами VEGAS LEX, которые непосредственно участвуют в реализации соответствующих проектов.

7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

16
января

РСПП и VEGAS LEX объявляет о старте Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»

VEGAS LEX под эгидой РСПП проводит исследование по выявлению проблем противодействия корпоративному мошенничеству. 

Коллектив авторов, VEGAS LEX

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Проекты 16

Клиенты 5

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение
Введите символы с картинки*