Аналитика Публикации Противодействие корпоративному мошенничеству

12
марта

Северокорейский след в российском банке. Обзор

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций.

Наталия Абцешко, Руководитель Группы международных проектов
Интерфакс
9
ноября

Верховный суд объяснил, какая деятельность является предпринимательской

Часть споров о привлечении компаний к административной ответственности по закону должны рассматривать суды общей юрисдикции. Но такой порядок предусмотрен для тех дел, где административное правонарушение имело место не в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Перед судами встал вопрос о том, является ли водоснабжение предпринимательством для городского водоканала. Две инстанции пришли к выводу, что нет, а Верховный суд решил иначе. 

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции
Право.ру
4
апреля

Ограничение прав миноритариев лишит их возможности оспаривать сделки

Минэкономразвития подготовило поправки в закон "Об акционерных обществах", направленные не только на упрощение одобрения сделок с заинтересованностью, но и на усложнение их оспаривания для акционеров компаний. Инициатива кажется экспертам весьма спорной, поскольку усугубит и без того незавидное положение миноритариев.

Александр Вязовик, Партнер, управляющий Поволжской дирекцией, руководитель направления по банкротству
Право.ру
7
октября

Аэропорт проверят на прибыль

Бывший миноритарный акционер ОАО «Международный аэропорт «Волгоград» оспаривает в Арбитражном суде передачу в аренду земельного участка площадью почти 11 тыс. кв. м и двух аэровокзальных комплексов. Истец считает эту сделку убыточной для акционеров и уже добился проведения судебной экспертизы. Впрочем, наблюдатели отмечают, что речь идет о типичном перераспределении активов внутри ГК и действия миноритария напоминают обычный шантаж.

Александр Вязовик, Партнер, управляющий Поволжской дирекцией, руководитель направления по банкротству
Волгоградская правда.ру
11
июня

Антифрод в интересах топ-менеджеров

Сейчас, когда все ресурсы бизнесменов направлены на обеспечение стабильности компаний, за периметром их поля зрения могут остаться некоторые важные аспекты бизнес-реальности, к которым мы относим и фрод-риски, причем как корпоративного, так и персонального характера.

15
июля

С корпоративной преступностью можно бороться

На прошедшей в марте 2014 г. Неделе российского бизнеса юридическая фирма VEGAS LEX представила бизнес-сообществу итоги Всероссийского исследования по противодействию корпоративному мошенничеству. Эта работа была проведена под эгидой РСПП. На вопросы корреспондента об исследовании отвечает один из авторов, партнёр VEGAS LEX.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
13
июня

Юристы против коррупции. Предложения по совершенствованию законодательства в сфере противодействия корпоративным преступлениям

Юридическая фирма VEGAS LEX совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей представили итоги Всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству", основанного на опросе 127 компаний.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Новая адвокатская газета
15
апреля

Аферистом оказался директор

Свыше трети компаний в 2013 году выявили у себя признаки корпоративного мошенничества (38%), а еще 21% нашли его конкретные факты, показало совместное исследование Российского союза промышленников и предпринимателей и юридической компании Vegas Lex. В общей сложности около 60% компаний выявляли факты или признаки корпоративного мошенничества в 2011-2013 годах. Партнер юридической фирмы Vegas Lex, полагает, что "на базовом уровне" это общее понимание безнаказанности и постоянное оправдание: а как же без отката тендер выиграть? "Многие искренне не понимают или не до конца осознают всех негативных последствий такой практики", - считает эксперт.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Российская Газета
25
февраля

Антикоррупционные риски российского бизнеса

Российский бизнес в своей деятельности должен учитывать не только требования российского антикоррупционного законодательства, но и схожего иностранного правового регулирования. При этом правовые системы разных стран (в особенности России) в силу неоднозначной правоприменительной практики создают для российских компаний свои специфические риски в этой области. По мнению автора статьи, для минимизации описанных рисков требуются комплексный подход к организации внутреннего контроля и построение жесткой системы, направленной на предупреждение фактов коррупции и выявление недобросовестных лиц не только внутри организации, но и в среде ее контрагентов.

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции
22
октября

Партнер VEGAS LEX в эфире телеканала РБК Южный Регион

Партнер VEGAS LEX в эфире телеканала РБК Южный Регион.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
РБК ТВ
13
декабря

О судебной практике по делам о мошенничестве

На заседании Пленума ВАС РФ 30 ноября 2017 года было принято Постановление № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (далее – Постановление № 48). Это получилось не с первого раза – на заседании, состоявшемся двумя неделями ранее, документ был отправлен на доработку. Рассмотрим самые интересные новеллы Постановления № 48, в том числе и те, что вызвали наиболее оживленные дискуссии среди его разработчиков.

Наталья Маликова, Юрист Поволжской дирекции
эж-Юрист
21
апреля

КоАП РФ расширил сферу своего действия

Отдельные административные санкции, предусмотренные российским законодательством, теперь могут беспрепятственно применяться к нарушениям, совершенным в любой точке мира. Нововведения вступили в силу с 20 марта 2016 года и касаются пока только одной статьи КоАП РФ – 19.28, которая предусматривает ответственность юридических лиц за коррупцию. Столь кардинальные, хотя и точечные изменения могут положить начало далеко идущей тенденции и создать дополнительные риски для бизнеса по всему миру.

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции
эж-Юрист
3
декабря

Что делать с вмененной недобросовестностью

Доначисления со ссылкой на недобросовестное поведение – давняя головная боль многих компаний. Споры по подобным решениям часто превращаются в гонку доказательств: чьи окажутся убедительнее, тот и победил. Позитивный для плательщиков пример из практики* приводит старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX 

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Налоговые споры
22
сентября

Неуставные взаимоотношения

Суд признал недействительной последнюю редакцию устава ООО «Торговый порт», компании, через которую «дочка» крупного турецкого производителя цемента «Нух Чименто» вела совместный бизнес с ростовскими предпринимателями. Эксперты забраковали протокол собрания учредителей, которым она была утверждена. Спорный устав, по мнению турецкой стороны, позволил их бывшим партнерам вывести из компании земельный участок и три причала

Город N
17
февраля

Основные механизмы борьбы с корпоративным мошенничеством

До 1 марта 2015 года Правительство России представит главе государства доклад о результатах мониторинга выполнения российскими компаниями обязанностей по борьбе с коррупцией. Он проводится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы совместно с прокуратурой, уполномоченным по правам предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, а также общественными организациями ОПОРА РОССИИ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Деловая Россия. 

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции
19
июня

Лишат госзаказов за коррупцию

Министерство труда России предлагает отстранять от государственных заказов компании, засветившиеся в коррупционных скандалах. Эксперты уверены, что инициатива министерства сама по себе крайне коррупционна и ни к чему хорошему не приведет.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Деловой Петербург
22
апреля

Исследование корпоративного мошенничества

На неделе Российского бизнеса с 17 по 21 марта 2014 года в Москве юридическая фирма VEGAS LEX представила Отчет Всероссийского Исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству".

Коллектив авторов, VEGAS LEX
National Business
10
марта

Интервью партнера VEGAS LEX в Коммерсантъ. Деньги. Об Исследовании юридической фирмы Vegas Lex о корпоративном мошенничестве в России

В марте выйдет исследование юридической компании VEGAS LEX о корпоративном мошенничестве в России. Один из авторов исследования рассказал корреспонденту "Денег" Анастасии Якоревой, как сотрудники российских компаний разрушают бизнес и почему те зачастую смотрят на это сквозь пальцы.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
Коммерсантъ. Деньги
20
февраля

Каждая вторая российская компания страдает от экономических преступлений

Незаконное присвоение активов и взяточничество — главные проблемы, с которыми сталкивается российский бизнес. Но действующее законодательство не стимулирует бизнес бороться с внутренним мошенничеством, а кризис заставит на этом экономить.

Коллектив авторов, VEGAS LEX
РБК daily
13
марта

Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт?

Сегодня частный бизнес все активнее осознает "жизненную" необходимость защиты своего капитала от корпоративного мошенничества. И защиты именно эффективной. Причина этому – не только трансформация такого мошенничества в более интеллектуальную форму, но и ряд других, в основном экономических факторов. Готовы ли российские компании и наше государство к адекватной реакции на возникающую тенденцию?

Илья Шенгелия, Менеджер проектов Южной дирекции
Страницы: 1 2 След.
Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение