ВАС поддержал жесткий подход к офшорным операциям
"ВТБ 24" был прав, когда из-за дефицита информации отказался переводить более 80 млн руб. на Кипр и наказывать его взысканием процентов за пользование чужими денежными средствами не стоит, — так, по-видимому, следует трактовать постановление президиума ВАС по спору госбанка с частным девелопером. По крайней мере акты трех судов Московского округа, посчитавших иначе, отменены. Одни эксперты полностью разделяют такой подход надзора, а другие не вполне: банки будут перестраховываться, запрашивать информацию по максимуму, а потому надо четко установить пределы их интереса.
