«СПБ банк» 20 мая подал обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с целью разблокировки иностранных активов клиентов. Также юристы организации подготовили шаблоны для индивидуального обращения физических и юридических лиц к американскому регулятору.

Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель – получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.

[...]

Юрист практики специальных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Полина Жерновникова полагает, что шансы на разблокировку в случае с «СПБ банком» могут быть чуть ниже. 

Организация коллективной подачи заявок способствует единообразному оформлению документов и эффективному процессу их подачи, добавляет Жерновникова. Поскольку известны положительные случаи удовлетворения именно индивидуальных заявок, упускать такой способ из внимания не стоит, заключает она.

В текущих условиях чем больше имеющихся способов для разблокировки активов использовать, тем лучше, продолжает Жерновникова. По ее мнению, отсутствие запрета на множественность заявок «играет на руку инвесторам». Обращение с индивидуальной заявкой может принести положительные результаты уже после получения ответа на коллективное заявление, в случае если оно не обернется успехом, добавляет Жерновникова. 

Сроки рассмотрения заявок у американского регулятора четко не регламентированы и варьируются от нескольких месяцев до нескольких лет, предупреждает Жерновникова. 

Полная версия статьи и комментарии других экспертов доступны на сайте Ведомости по данной ссылке. 

С перечнем услуг фирмы можно ознакомиться здесь.