Илья Шенгелия

Publications 38

Events4

21 February 2024	Илья Шенгелия для Ведомости: Белый дом настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушения валютного указа президента. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
24 January 2024	Илья Шенгелия для Адвокатской газеты: ФНС разъяснила квалификацию незаконных валютных операций по мнимым сделкам Отмечается, что в случае выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам административное производство следует возбуждать в отношении юридического лица, при этом в отношении должностного лица административное производство необходимо возбуждать в случае отказа в возбуждении уголовного дела * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
22 January 2024	Илья Шенгелия для RBEN: Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года Представляем вашему вниманию Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года, который подготовила Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и устойчивого развития - RBEN при активном участии советника направления комплаенс VEGAS LEX Ильи Шенгелия. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
12 December 2023	Илья Шенгелия для Ведомости: Бизнес раскритиковал законопроект о штрафах за непродажу валюты Крупный бизнес попросил депутатов изменить законопроект о введении штрафов за непродажу валютной выручки экспортерами, который прошел первое чтение в конце ноября. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
20 July 2023	Илья Шенгелия для Ведомости: В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send

Workshops Own event VEGAS LEX

24
March
2022

Практический семинар "Особенности воздействия санкционных режимов на хозяйственную деятельность компаний и физических лиц"

Креативный кластер "Икра", г. Волгоград, 62-й Армии наб. 6

+ in calendar

VEGAS LEX приглашает вас на очный практический семинар по вопросам санкционного регулирования, проводимый экспертами Поволжской дирекции в городе Волгоград 24 марта 2022 года.

Apply Send by email

Webinars Own event VEGAS LEX

28
October
2020

Вебинар "Антимонопольный комплаенс: от теории к практике"

ZOOM Conference

+ in calendar

VEGAS LEX приглашает вас на вебинар, в рамках которого эксперты из бизнеса и консалтинга осветят ряд актуальных вопросов об антимонопольном комплаенсе, расскажут об эффективности комплаенса на реальном примере, укажут текущие тренды и возможности. NB! В ходе мероприятия у каждого участника будет возможность принять участие в стресс-тесте "Нужен ли вам комплаенс?".

Apply Send by email

Workshops Own event VEGAS LEX

27
October
2017

Practical seminar “Actions by companies to recover damages: verification, refutation, abatement"

г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 54, гостиница "Эрмитаж", конференц-зал "Красный"

+ in calendar

The VEGAS LEX law firm invites you to a practical seminar devoted to the key trends in disputes involving recovering damages from commercial organizations, and recommendations to achieve the optimal result (for the plaintiff or defendant).

Apply Send by email

Workshops Own event VEGAS LEX

26
October
2017

Practical seminar “Actions by companies to recover damages: verification, refutation, abatement"

г. Краснодар, ул. Буденного, д. 117/2 Бизнес-центр КНГК Групп, эт. 2, конференц-зал

+ in calendar

Apply Send by email

14 December 2022	Работник допустил административное правонарушение: как с помощью комплаенса освободить компанию от ответственности В апреле 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые кратно повысили ценность корпоративных систем комплаенса. Теперь при определенных условиях компанию освободят от административной ответственности, если она заранее предпринимала меры для соблюдения закона, то есть комплаенс-меры. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
2 December 2022	Антикоррупционный комплаенс в новой реальности. Обзор последних разъяснений Генпрокуратуры России и судебной практики В данном обзоре эксперты VEGAS LEX проанализировали, как и кому разъяснения помогут исполнить обязанность по предупреждению коррупции. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
14 July 2022	Валютное регулирование в условиях санкций: как изменились ответственность и контроль 13.07.2022 подписан Федеральный закон, который значительно скорректировал ответственность за нарушение требований к операциям с иностранным элементом. Изменения особенно актуальны на фоне стремительного развития валютных ограничений. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
12 July 2022	Infographic "Anti-crisis measures. Limits set on foreign exchange transactions" Experts from VEGAS LEX have visualised foreign exchange restrictions that are regularly introduced since the end of February of this year as special economic measures. Bird’s-eye view at the entire system of restrictions will reduce the business’s regulatory risks. It is especially useful when the requirements for foreign exchange transactions are changing almost daily. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
17 March 2022	В деталях: четвертый пакет санкций ЕС в отношении России Подробный анализ новых санкционных мер в аналитическом материале "В деталях: четвертый пакет санкций ЕС в отношении России" (по состоянию на 16 марта 2022 года). * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send

27 December 2017	The “Code” for federal-level and municipal control New Lawyer's Newspaper (Novaya Advokatskay gazeta) experts analyzed the proposed legislative amendments in detail, and for the most part gave them high marks. Specifically, one of them noted that the bill contains some fairly progressive provisions that channel the control function exercised by the state in a different direction once and for all: preventing transgressions, and not reacting to them when they are committed, will become a high priority, as well as mitigating risks that affect public health, people’s lives, and civil rights and freedoms. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
13 July 2017	Housing and utilities without a “back porch” As of today, having energy suppliers sign direct contracts with the end users of utility services is the most effective way to ensure financial discipline vis-à-vis these end users; this was the opinion arrived at by participants at a roundtable “Delinquent payments for housing and utilities: judicial practice and high-priority issues in 2017”, held by Kommersant-Yug in the Rostov Region Industry and Trade Chamber. This boils down to managing companies not being able to handle the job they have concerning collecting payments from the general public – not only because they are not transparent, and because their own actions are not exactly legal, but also due to the fact that they do not have enough resources. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
14 December 2013	Свиноводы добились чумовых ООО "Краснодарский откормочный комплекс" первым из участников рынка, пострадавших от африканской чумы свиней, выиграл судебный процесс о взыскании компенсации за уничтоженное в 2012 году поголовье свиней. Всего в крае на компенсации претендуют 24 компании, общее количество уничтоженных животных составило 176 тыс. голов, необходимая сумма выплат — 750 млн руб. Выплаты должны производиться из резервного фонда Краснодарского края, однако в связи с финансовыми сложностями региона в настоящее время решается вопрос о направлении в край средств федерального бюджета. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send

9 November 2017	The Supreme Court explained what kinds of activities are considered entrepreneurial activity Some of the disputes about holding companies liable for administrative offenses in accordance with the law should be reviewed by courts of general jurisdiction. However, that procedure is called for in those cases where the administrative offense did not take place during the process of performing entrepreneurial activity. The courts face the issue of determining whether supplying water is considered entrepreneurial activity on the part of a municipal public utility. Two lower-level courts issued their opinion that the answer was no. However, the Supreme Court delivered a different ruling. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
6 February 2017	Lawyers suggest ways to eliminate laundering schemes that involve the Federal Bailiff Service Bailiffs have become the linchpin in an impervious laundering scheme – one owing to which last year more than 16 million rubles “sailed abroad” out of Russia. The procedure represents a modification of the well-known “Moldavian scheme” that is now being legalized by authorities. How to deal with this problem from a legal standpoint, and whether there is a way out, was something talked out by lawyers surveyed by pravo.ru. * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send
13 March 2013	Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт? Сегодня частный бизнес все активнее осознает "жизненную" необходимость защиты своего капитала от корпоративного мошенничества. И защиты именно эффективной. Причина этому – не только трансформация такого мошенничества в более интеллектуальную форму, но и ряд других, в основном экономических факторов. Готовы ли российские компании и наше государство к адекватной реакции на возникающую тенденцию? * * I hereby give my consent for the processing of my personal dataAgreement Send

About the Firm Experts VEGAS LEX Ilya Shengeliya

Specialization

Education

Professional experience

Languages

Supervised services

Supervised direction

Analytics 18

Infographics 1

Работник допустил административное правонарушение: как с помощью комплаенса освободить компанию от ответственности

Антикоррупционный комплаенс в новой реальности. Обзор последних разъяснений Генпрокуратуры России и судебной практики

Валютное регулирование в условиях санкций: как изменились ответственность и контроль

Infographic "Anti-crisis measures. Limits set on foreign exchange transactions"

В деталях: четвертый пакет санкций ЕС в отношении России

Nationwide Survey "Practice of Fighting the Corporate Fraud"

Publications 38

Events4