+ 7 (495) 933-08-00

О Vegas Lex
Илья Шенгелия

Назад
person name

Илья Шенгелия

Советник Направления комплаенс


shengeliya@vegaslex.ru

+7 (495) 933 08 00


Адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края

Рекомендован:

  • Право-300 2021-2023
  • Коммерсант 2024


Специализация

  • управление регуляторными рисками (комплаенс) и госконтроль

  • инвестиции и господдержка бизнеса

  • противодействие легализации преступных доходов

  • противодействие коррупции

  • валютное регулирование

Образование

  • Повышение квалификации в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г. Казань) по программе "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов".

  • Повышение квалификации в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) по программе "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции".

  • Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар), юридический факультет, специальность "Гражданское право" (диплом с отличием).

Некоторые ключевые проекты

  • Организация антимонопольного комплаенса для участников различных рынков, в том числе на базе одних из крупнейших в России электросетевых, генерирующих, нефтегазовых и металлургических холдингов, в том числе:

—      выявление и оценка уровня существенности рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также определение причин и условий, способствующих таким нарушениям;

—      разработка антимонопольного комплаенса, а также его интеграция в систему управления рисками и внутреннего контроля публичных акционерных обществ, в том числе на базе группы компаний;

—      согласование разработанной системы антимонопольного комплаенса с ФАС России.

  • Выявление коррупционных рисков, а также организация антикоррупционного комплаенса на базе управляющей компании крупного российского металлургического холдинга.
  • Юридические проверки (due diligence) в интересах российских инвестиционных банков, а также участников сделок M&A на предмет наличия и оценки регуляторных рисков в объектах инвестирования, в том числе в компаниях металлургической, нефтегазовой, агропромышленной и химической сфер экономики.

  • Организация корпоративных обучающих тренингов по вопросам организации комплаенса, снижения регуляторных рисков и взаимодействия с контрольными (надзорными) органами для российских энергетических компаний.

  • Консультирование одной из крупнейших российских девелоперских компаний по вопросам реализации "регуляторной гильотины" в её сфере деятельности.

  • Защита интересов российского профессионального участника рынка ценных бумаг при проведении проверки законности его деятельности центральным аппаратом Банка России.

  • Сопровождение проекта по заключению федерального специального инвестиционного контракта с дочерним обществом иностранной компании касательно локализации производства на территории России.

  • Правовое сопровождение инвестиционного проекта по строительству машиностроительного завода на территории России, в том числе защита интересов инвестора в судебном споре о взыскании более € 3,2 млн неосвоенного аванса по договору об организации строительства завода.

  • Защита интересов дочерней компании российского инвестиционного банка по спору с органом публичной власти о компенсации убытков в размере порядка 600 млн руб., связанных с реализации инвестиционного соглашения о совместной деятельности.

  • Проведение адвокатского расследования (форензика) на предмет наличия признаков злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа при исполнении иностранным подрядчиком контракта на строительство промышленных объектов в России.

Владение иностранными языками

  • Английский

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение