Practices Corporate fraud prevention

Corporate fraud prevention


Corporate crimes result in significant losses for business, reduce its overall effectiveness; they are associated with reputational risks and have an adverse effect on corporate culture. Over 60% of Russian companies acknowledge that they have detected elements of corporate crimes.

Attorney investigation of corporate crimes:
  • In-house investigations
  • Fraud and misdemeanor in office
  • Legal analysis of damage
  • Asset tracing (in Russia and abroad)
Legal forensics allow our Clients to:
  • Return their assets and compensate for damages incurred
  • Find out the circumstances of an incident
  • Ensure the highest level of confidentiality (attorney-client privilege)
Countermeasures against corporate fraud:
  • Anti-corruption legal due diligence
  • System of preventive measures and training
  • Protection of confidential information
  • Implementation of non-disclosure rules
Countermeasures against corporate fraud allow our Clients to:
  • Increase investment attractiveness and capitalization of business
  • Minimize the risks related to asset losses (property, confidential information, IP, etc.) and reputational risks
  • Improve manageability of critical business processes
  • Reduce operational and other costs

Clients 0

Projects 15

  • Protecting interests of a large distribution company in connection with the...

  • Protection of interests of a large distribution company regarding the theft...

  • Deployment of a compliance system in a large Russian state corporation.

  • Conducting of advocatory investigation in a large chemical company...

  • Consulting on devising and deployment of a compliance system for a large...

  • The legal forensics of the actions performed by the former top management...

  • Legal support in two procedures for firing of top managers due to their...

  • Audit and adoption of the non-disclosure rules in a Russian Insurance...

  • Legal support in the project "Violation of the fiduciary duties by the...

  • Building of a system of anticorruption compliance to meet the requirements...

  • Preparing legal documents for criminal prosecution of an employee who...

  • Launching of a "hotline" in the international automotive holding as a part...

  • The legal forensics in the multinational group of companies and preparing...

  • Legal support in implementing of the project aimed at compliance risk...

The experts

Publications 37

22
January
2024

Илья Шенгелия для RBEN: Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года

Представляем вашему вниманию Первый регуляторный Обзор законодательства и практики госорганов за IV квартал 2023 года, который подготовила Ассоциация этики бизнеса, комплаенса и устойчивого развития - RBEN при активном участии советника направления комплаенс VEGAS LEX Ильи Шенгелия.
31
March
2022

Кирилл Никитин в центральных СМИ: иски против крупных компаний часто используются в рекламных целях

Сервис "Яндекс.Еда" может столкнуться с большим количеством исков из-за массовой утечки персональных данных. Адвокат и руководитель дирекции VEGAS LEX Кирилл Никитин оценивает перспективы возможных исковых заявлений после утечки персональных данных пользователей "Яндекс.Еды".

17
January
2020

Договор по смс: в Ростове разработали сервис для заключения сделок онлайн

Компания Legium под руководством Ивана Хаустова разработала web-сервис для электронной подписи документов. Платформа позволяет заключать сделки онлайн с любого устройства всего за несколько минут. Комментирует Кирилл Никитин. 
12
March
2019

Северокорейский след в российском банке. Обзор

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций.
13
December
2017

On judicial practice in cases involving fraud

At a Plenary Session of the Russian Federation Supreme Arbitration Court on November 30th, 2017, Resolution No. 48 was adopted, which is entitled "On judicial practice in cases involving fraud, misappropriation, and embezzlement" (hereinafter Resolution No. 48). They did not manage to do the very first time they tried - during a meeting held two weeks before that, the document was sent back for revision. We will look at the most interesting new aspects in Resolution No. 48, including those that caused the most lively debate among those that developed it.

Natalia Malilkova, Associate of Volga directorate

EZH-Yurist

Analytics 12

Infographics 1

8
April
2024

Новые пороги вхождения в периметр уголовной ответственности

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым увеличены пороговые значения, определяющие преступность деяния, а также крупный и особо крупный размеры ущерба (дохода, задолженности) для целей квалификации преступлений в сфере экономики.

7
April
2022

Бизнес на доверии: государство ввело мораторий на проверочные мероприятия в 2022 году

В условиях колоссального санкционного давления на российскую экономику государство стремится снизить административную нагрузку на отечественное производство и отраслевые рынки.  10 марта 2022 года Правительством РФ было принято Постановление № 336 , которым установлены ограничения на организацию и осуществление контрольно-надзорных мероприятий в кризисный период. Данные ограничения применяются вне зависимости от организационно-правовой формы контролируемого лица и распространяются в том числе на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении физических лиц.

30
March
2022

Крупный бизнес не оставлен в стороне: смягчены административные последствия результатов контрольно-надзорных мероприятий

Аналитика о законодательной отмене практики одновременного привлечения к административной ответственности компании (как юридического лица) и её сотрудника (как должностного лица).

27
March
2020

Меры поддержки участников закупок в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)

17 марта 2020 года председателем Правительства был утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обращаем внимание участников закупок по Законам 223-ФЗ и 44-ФЗ на некоторые уже принятые, а также планируемые к принятию меры. 

23
March
2020

Антимонопольное регулирование в условиях COVID-19. Рекомендации для компаний

На фоне введения режима повышенной готовности в субъектах Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией и принятием дополнительных мер по снижению рисков ее распространения наблюдается повышение спроса и цен на ряд товаров, в частности, на продукты питания, медицинские маски, средства дезинфекции.

В таких условиях компаниям нужно тщательно следить за своей ценовой политикой, а также предпринимаемыми государством мерами и изменяющимся регулированием для того, чтобы оставаться добросовестными участниками рынка.



11
March
2014

Nationwide Survey "Practice of Fighting the Corporate Fraud"

VEGAS LEX law firm and Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs are happy to bring to your attention the Nationwide Survey "Practice of Fighting the Corporate Fraud" Final Report. The key mission of the Survey was to improve the tools of fighting the corporate fraud in Russia and elaborate suggestions for improving and updating Russian laws.

Associated Services

Services of Vegas Lex

Apply to participate

Agreement

Apply to participate

Оценка:

Agreement
By continuing to use this site, you consent to the VEGAS-LEX Law Firm, Moscow, to the processing of cookies and relevant user data (IP address, location information, OS type and version, browser type and version, device type and screen resolution, source of access to the site, operating system and browser language, behavior on the site) for the purpose of functioning of the site, conducting statistical research and web analytics, including using third-party services. If you do not want your data to be processed, change the appropriate settings of your browser or leave the site.
More info Accept