Услуги Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству


Последствия корпоративных преступлений приводят к существенным для бизнеса убыткам, снижают общую эффективность бизнеса, сопряжены с репутационными рисками и пагубно влияют на корпоративную культуру. Более 60% российских компаний констатируют выявление признаков корпоративных преступлений.

Адвокатское расследование корпоративных преступлений:
  • Внутрикорпоративные расследования
  • Мошенничества и должностные преступления
  • Правовой анализ ущерба
  • Розыск имущества (в России и за рубежом)
Адвокатские расследования позволяют нашим Клиентам:
  • Обеспечить возврат активов и компенсацию причиненных убытков
  • Установить объективную картину при расследовании инцидента
  • Гарантировать максимальный уровень конфиденциальности (адвокатская тайна)
Система противодействия корпоративному мошенничеству:
  • Антикоррупционная юридическая экспертиза
  • Система профилактических мероприятий и тренингов
  • Защита конфиденциальной информации
  • Внедрение режима коммерческой тайны
Система противодействия корпоративному мошенничеству позволяет нашим Клиентам:
  • Повысить инвестиционную привлекательность и капитализацию бизнеса
  • Свести к минимуму риски потери активов (имущество, конфиденциальная информация, объекты IP и др.), а также репутационные риски
  • Улучшить управляемость ключевых бизнес-процессов
  • Снизить операционные и иные издержки

Направления, связанные с услугой

Аналитика по теме 4

Публикации по теме 18

23
апреля

VEGAS LEX reference book: Типовые коммерческие споры 2015

Настоящая публикация представляет собой referencebook типовых коммерческих споров в России, которые будут востребованы рынком в 2015 году. В отношении каждого типового спора в настоящей публикации мы приводим основные тенденции судебной практики, возможные и перспективные способы защиты прав предпринимателей.Настоящий reference book по типовым коммерческим спорам подготовлен юристами VEGAS LEX, которые непосредственно участвуют в реализации соответствующих проектов.

Читать далее...

Кирилл Труханов, Партнер, руководитель Арбитражной практики

Александр Трушков, Старший юрист Арбитражной практики

Виктор Петров, Руководитель Арбитражной группы

7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.

Читать далее...

Михаил Сафаров, Партнер, директор регионального развития

Илья Шенгелия, Старший юрист Южной дирекции

11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.

Читать далее...

Максим Григорьев, Партнер, управляющий Южной дирекцией

Михаил Сафаров, Партнер, директор регионального развития

Кирилл Труханов, Партнер, руководитель Арбитражной практики

Илья Шенгелия, Старший юрист Южной дирекции

16
января

РСПП и VEGAS LEX объявляет о старте Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству»

VEGAS LEX под эгидой РСПП проводит исследование по выявлению проблем противодействия корпоративному мошенничеству. 

Читать далее...

Коллектив авторов, VEGAS LEX

21
апреля

КоАП РФ расширил сферу своего действия

Отдельные административные санкции, предусмотренные российским законодательством, теперь могут беспрепятственно применяться к нарушениям, совершенным в любой точке мира. Нововведения вступили в силу с 20 марта 2016 года и касаются пока только одной статьи КоАП РФ – 19.28, которая предусматривает ответственность юридических лиц за коррупцию. Столь кардинальные, хотя и точечные изменения могут положить начало далеко идущей тенденции и создать дополнительные риски для бизнеса по всему миру.

Читать далее...

Илья Шенгелия, Старший юрист Южной дирекции

24
марта

Обзор изменений законодательства октябрь-декабрь 2015 года

В представленном обзоре законодательства вы ознакомитесь с ключевыми изменениями "четвертого антимонопольного пакета", вступившего в силу 5 января 2016 года, которые в большей степени способствуют либерализации антимонопольного регулирования и направлены на то, чтобы сфокусировать работу антимонопольных органов на нарушениях, действительно оказывающих влияние на состояние конкуренции. Принят закон, который направлен на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов и увеличение ответственности в случае нарушения режима ограничения потребления энергоресурсов; предусматривает "безотзывную банковскую гарантию" как механизм исполнения обязательств по оплате стоимости потребленных энергоресурсов; ужесточает административную ответственность для случаев самовольного подключения к сетям электро-, тепло-, нефте- и газоснабжения. Федеральным законом от 30.12.2015 № 459-ФЗ определены требования в отношении объектов культурного наследия, позволяющие обеспечить сохранность и неизменность исторической застройки в исторических поселениях. Правительством РФ внесен на рассмотрение законопроект, направленный на повышение защищенности участников долевого строительства и прозрачности деятельности застройщиков.

Читать далее...

Александр Ситников, Управляющий партнер

3
декабря

Что делать с вмененной недобросовестностью

Доначисления со ссылкой на недобросовестное поведение – давняя головная боль многих компаний. Споры по подобным решениям часто превращаются в гонку доказательств: чьи окажутся убедительнее, тот и победил. Позитивный для плательщиков пример из практики* приводит старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX 

Читать далее...

Коллектив авторов, VEGAS LEX

16
июля

Обзор изменений законодательства май – июнь 2015 года

В новом обзоре мы представляем вашему вниманию некоторые важные изменения законодательства, произошедшие в сферах госзакупок, корпоративного и налогового права.

Читать далее...

Коллектив авторов, VEGAS LEX

Александр Ситников, Управляющий партнер

11
июня

Антифрод в интересах топ-менеджеров

Сейчас, когда все ресурсы бизнесменов направлены на обеспечение стабильности компаний, за периметром их поля зрения могут остаться некоторые важные аспекты бизнес-реальности, к которым мы относим и фрод-риски, причем как корпоративного, так и персонального характера.

Читать далее...

Михаил Сафаров, Партнер, директор регионального развития

Проекты и клиенты

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение
Введите символы с картинки*