Претензии АСВ к руководству краснодарской компании связаны с уголовным делом об особо крупном мошенничестве, по которому в сентябре 2019 года госпожа Горовая была приговорена к лишению свободы на срок 5,5 лет, а госпожа Заика – к году лишения свободы. Приговором Октябрьского райсуда Краснодара установлено, что в 2014 году руководители ООО «Кубанский риэлтерский центр» начали заключать договоры долевого участия с целью строительства в Краснодаре жилого комплекса на месте завода резинотехнических изделий.

Заявление АСВ о взыскании 16 млн руб. прошло несколько судебных инстанций, в итоге краевой суд согласился с позицией АСВ.

В госкорпорации АСВ пояснили, что доводы госпожи Заики о якобы двойной ответственности являются необоснованными, что подтверждено вступившим в законную силу судебным актом.

[...] 

Георгий Белоусов, юрист Арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX, оценивает шансы на отмену судебного акта в кассационной инстанции как высокие. «Практика Верховного суда запрещает привлечение к двойной ответственности по тождественным основаниям. Сумма убытков, взыскиваемых с ответчицы Заики, вошла в состав субсидиарной ответственности путем поглощения большей из взыскиваемых сумм меньшей. По существу, рассматриваемый иск заявлен в отношении одной и той же суммы. Практика арбитражных судов по этому вопросу говорит о том, что убытки подлежат взысканию с лица в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности. При этом суды также указывают на необходимость проверки оснований возмещения убытков во избежание двойного взыскания денежных средств»,– отметил Георгий Белоусов.

С перечнем услуг фирмы можно ознакомиться здесь.