февраля
2022
Валерия Тихонова для газеты Коммерсантъ: Информацию о реальных собственниках банков ЦБ будет собирать в народе
ЦБ объявил о запуске сервиса для выявления лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, 7 февраля: "С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и др., свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения".
Отвечать информаторам регулятор не планирует. Он проверит полученные сведения и в случае подтверждения использует их для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
Как уточнили “Ъ” в ЦБ, "новый функционал" возложен на департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. "Вместе с тем в работе по оценке полноты перечней принимают участие и другие структурные подразделения, прежде всего подразделения надзорного блока,— уточнили там.— Законом предусмотрено включение Банком России по его инициативе лиц в перечень контролирующих финансовую организацию только на основании решения комитета банковского надзора или комитета финансового надзора и при наличии достаточных оснований".
"Анонимность обращения, равно как и отсутствие строгих правил предоставления подтверждающих документов, породят шквал необоснованных заявлений,— полагает юрист банкротного направления VEGAS LEX Валерия Тихонова.— При недостаточном уровне проверки существует риск массового включения субъектов в списки лиц, контролирующих кредитные организации, и последующего нарушения прав таких субъектов. Массовый отказ в признании предоставляемых сведений обоснованными повлечет волну недовольства и обвинений в адрес ЦБ о намеренном игнорировании обращений".
С полной версией статьи Вы можете ознакомиться на сайте газеты Коммерсантъ.
С перечнем услуг фирмы можно ознакомиться здесь.
