Аналитика Аналитические обзоры

Законодатель продолжает совершенствовать механизм привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков. С 01.07.2021 в силу вступают нововведения, направленные на облегчение поиска и привлечения к ответственности контролирующих финансовые организации лиц. 

Краткий обзор изменений в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию:

• кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды обязаны самостоятельно выявлять контролирующих лиц, которые соответствуют признакам, установленным статьями 61.10, 189.23, 184.13, 187.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), и направлять соответствующие сведения в Банк России;

• Банк России сможет определять перечень контролирующих финансовую организацию лиц и подавать заявления о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности;

• сведения о контролирующих лицах будут публиковаться на официальном сайте Банка России. В определенных Правительством РФ случаях Банк России может не раскрывать информацию о контролирующих лицах;

• лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, вправе обжаловать такое включение в комиссию Банка России или оспорить его в судебном порядке при условии соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования;

• по заявлению Банка России арбитражный суд вправе принять предварительные обеспечительные меры, предусматривающие наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество контролирующих финансовую организацию лиц.

Более подробный анализ вносимых изменений читайте в свежем аналитическом обзоре VEGAS LEX.