Личный кабинет Регистрация

О VEGAS LEX Эксперты VEGAS LEX Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Менеджер проектов Южной дирекции

V-card

Краснодар

shengeliya@vegaslex.ru

+7 (861) 201 98 42

Адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края

Специализация

  • Антимонопольный комплаенс

  • Правовое взаимодействие с государственными органами

  • Вопросы государственной поддержки бизнеса

  • Споры с контрольными (надзорными) органами

  • Валютное регулирование

  • Противодействие легализации преступных доходов

  • Противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции

Образование

  • Повышение квалификации в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г. Казань) по программе "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов".

  • Повышение квалификации в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) по программе "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции"

  • Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар), юридический факультет, специальность "Гражданское право" (диплом с отличием)

Профессиональный опыт

Практический опыт и стаж работы – с 2008 года

  • н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, Южная дирекция, менеджер проектов
  • прокуратура Центрального административного округа города Краснодара, старший помощник прокурора

Владение иностранными языками

  • Английский

Аналитика 8

Инфографика 1

11
октября

Антимонопольный комплаенс: чего ожидать

В настоящем обзоре мы проанализировали законопроект об антимонопольном комплаенсе, внесенный в начале сентября 2019 года в Госдуму.

29
ноября

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного контроля. Первый из них — инструкция Банка России № 181-И, которой необходимо будет руководствоваться с 01.01.2018 для учета и предоставления отчетности по валютным операциям. Инструкция призвана смягчить валютный контроль за счет снижения нагрузки на резидентов. Второй акт, напротив, направлен на усиление валютного контроля. Это Федеральный закон № 325-ФЗ, который после вступления в силу с 14.05.2018 позволит банкам реагировать на любые нарушения валютного законодательства, а также дифференцирует административную ответственность в этой сфере.
28
сентября

Проверочные листы: чего ждать от нового механизма проверок

С 01.10.2017 некоторые органы контроля и надзора должны применять проверочные листы с контрольными вопросами. Новый механизм призван решить сразу ряд задач — оптимизировать, упростить и повысить транспарентность проверок. Это всё — для контролёров. Но представители бизнеса также получат от этого инструмента пользу, если найдут к нему верный подход.
31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.
7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.
11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Публикации 24

Мероприятия2

12
января

Илья Шенгелия прокомментировал порталу Banki.ru изменения, связанные с ужесточением мониторинга операций по банковским счетам

10 января вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они вносят изменения в перечень операций, информацию о которых банки и другие финансовые организации обязаны передавать в Росфинмониторинг. Некоторые операции исключаются из этого списка, но появляются и новые. В целом, отмечают эксперты, закон лишь ужесточает контроль за оборотом наличных и делает невозможными некоторые схемы «обнала». Ситуацию поясняет Илья Шенгелия, менеджер проектов юридической фирмы VEGAS LEX.

21
мая

Антимонопольный комплаенс: этапы внедрения

С 12 марта вступили в силу поправки в законодательство о защите конкуренции, которые определили правила антимонопольного комплаенса. Банкам, практикующим комплаенс в рамках внутреннего контроля, будет проще освоиться с новым регулированием. Однако антимонопольная специфика имеет ряд особенностей. Поэтому важно сразу оптимально спланировать последовательность действий,чтобы не понести излишних расходов и добиться максимального положительного эффекта. Рассказывает Илья Шенгелия.

21
мая

Заградительные банковские тарифы: условия законности

В начале 2020 года в Госдуму внесен законопроект о заградительных тарифах. Планируется ввести ограничения для этого инструмента. Параллельно суды формируют правовые подходы к условиям, которые позволяют законно использовать заградительные тарифы. Соблюдение таких условий избавит банки от необоснованных претензий и защитит права потребителей банковских услуг. В каких случаях заградительный тариф уже сейчас может создавать риски для банка? Какие тарифы останутся правомерными после принятия законопроекта? Рассказывает Илья Шенгелия.

5
октября

Как удостовериться в законности валютной операции

С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье.
19
января

Неплатежи в ЖКХ: практика и возможные решения

В статье определены возможные меры борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы в жилищно-коммунальной сфере. Для этого автор анализирует действующее законодательство, направленное на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, практику его применения и соответствующие факторы роста задолженности.
Семинары Собственное мероприятие VEGAS LEX
27
октября
2017

Практикум "Взыскание компаниями убытков: подтверждение, опровержение, снижение"

г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 54, гостиница "Эрмитаж", конференц-зал "Красный"

+ в календарь

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на практикум, посвященный ключевым тенденциям споров о взыскании коммерческими организациями убытков и рекомендациям по достижению оптимального результата (для истца или ответчика).

Подать заявку Отправить по e-mail
Семинары Собственное мероприятие VEGAS LEX
26
октября
2017

Практикум "Взыскание компаниями убытков: подтверждение, опровержение, снижение"

г. Краснодар, ул. Буденного, д. 117/2 Бизнес-центр КНГК Групп, эт. 2, конференц-зал
+ в календарь

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на практикум, посвященный ключевым тенденциям споров о взыскании коммерческими организациями убытков и рекомендациям по достижению оптимального результата (для истца или ответчика).

Подать заявку Отправить по e-mail
Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение