Личный кабинет Регистрация

О VEGAS LEX Эксперты VEGAS LEX Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Менеджер проектов Южной дирекции

V-card

Краснодар

shengeliya@vegaslex.ru

+7 (861) 201 98 42

Адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края

Специализация

  • Структурирование правового взаимодействия с государственными органами
  • Консультирование по вопросам государственной поддержки бизнеса
  • Сопровождение споров с контролирующими органами
  • Консультирование по вопросам валютного регулирования
  • Консультирование по вопросам противодействия легализации преступных доходов
  • Консультирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

Образование

  • Повышение квалификации в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программе "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции" (г. Санкт-Петербург)
  • Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар), юридический факультет, специальность "Гражданское право" (диплом с отличием) 

Профессиональный опыт

Практический опыт и стаж работы – с 2008 года

  • н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, Южная дирекция, менеджер проектов
  • прокуратура Центрального административного округа города Краснодара, старший помощник прокурора

Владение иностранными языками

  • Английский

Аналитика 7

Инфографика 1

29
ноября

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного контроля. Первый из них — инструкция Банка России № 181-И, которой необходимо будет руководствоваться с 01.01.2018 для учета и предоставления отчетности по валютным операциям. Инструкция призвана смягчить валютный контроль за счет снижения нагрузки на резидентов. Второй акт, напротив, направлен на усиление валютного контроля. Это Федеральный закон № 325-ФЗ, который после вступления в силу с 14.05.2018 позволит банкам реагировать на любые нарушения валютного законодательства, а также дифференцирует административную ответственность в этой сфере.
28
сентября

Проверочные листы: чего ждать от нового механизма проверок

С 01.10.2017 некоторые органы контроля и надзора должны применять проверочные листы с контрольными вопросами. Новый механизм призван решить сразу ряд задач — оптимизировать, упростить и повысить транспарентность проверок. Это всё — для контролёров. Но представители бизнеса также получат от этого инструмента пользу, если найдут к нему верный подход.
31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.
7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.
11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.
11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Публикации 14

Комментарии в СМИ 7

5
октября

Как удостовериться в законности валютной операции

С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье.
19
января

Неплатежи в ЖКХ: практика и возможные решения

В статье определены возможные меры борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы в жилищно-коммунальной сфере. Для этого автор анализирует действующее законодательство, направленное на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, практику его применения и соответствующие факторы роста задолженности.
28
ноября

Сведения о бенефициарных владельцах: раскрыть и не ошибиться

В августе 2017 г. Правительство России опубликовало правила, по которым юридические лица должны предоставлять государственным органам сведения о своих бенефициарных владельцах. Новые правила позволят проверять то, как компании устанавливают, обновляют и хранят сведения о лицах, которые контролируют их действия. Для надлежащего исполнения своих обязанностей необходимо детально разобраться в новых положениях, так как на практике они могут быть истолкованы неоднозначно.
29
сентября

Валютная оговорка: последствия и риски

Валютная оговорка сокращает потери из-за колебаний курса нестабильной валюты. Но судебная практика разрешения споров, связанных с этим механизмом, не отличается единообразием. Поэтому подобные условия в договоре могут стать причиной неблагоприятных последствий для каждого из участников сделки, если они некачественно структурируют свои отношения.

18
мая

Убытки компании порой так велики, что сотрудник не сможет их окупить всем своим имуществом

Серьезным риском для любой крупной компании является корпоративное мошенничество. Старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX Илья Шенгелия рассказал, как компания может себя защитить от него и какие перспективы у судебного разбирательства с работником. 

27
декабря

"Кодекс" государственного и муниципального контроля

Эксперты "АГ" детально проанализировали предложенные изменения законодательства, в целом оценив их положительно. В частности, один из них отметил, что законопроект содержит довольно прогрессивные положения, которые окончательно переориентируют контрольную функцию государства: приоритетом станет не реакция на свершившиеся правонарушения, а их превенция, а также снижение рисков для жизни и здоровья граждан, их свобод и прав.
9
ноября

Верховный суд объяснил, какая деятельность является предпринимательской

Часть споров о привлечении компаний к административной ответственности по закону должны рассматривать суды общей юрисдикции. Но такой порядок предусмотрен для тех дел, где административное правонарушение имело место не в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Перед судами встал вопрос о том, является ли водоснабжение предпринимательством для городского водоканала. Две инстанции пришли к выводу, что нет, а Верховный суд решил иначе. 
13
июля

ЖКХ без "заднего крыльца"

Переход ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с потребителями коммунальных услуг сегодня является самым эффективным способом укрепления платежной дисциплины в сфере ЖКХ, констатировали участники круглого стола "Неплатежи в ЖКХ: судебная практика и актуальные вопросы 2017 года", который провел „Ъ-Юг“ в ТПП Ростовской области. По сути, это означает, что управляющие компании не справляются с возложенными на них функциями по сбору платежей с населения — как по причине непрозрачности, а то и откровенной противозаконности их действий, так и в силу нехватки у них собственных ресурсов.
6
февраля

Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП

Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой. Как бороться с проблемой в правовом поле и есть ли из нее выход – рассказали опрошенные "Право.ru" юристы.

14
декабря

Свиноводы добились чумовых

ООО "Краснодарский откормочный комплекс" первым из участников рынка, пострадавших от африканской чумы свиней, выиграл судебный процесс о взыскании компенсации за уничтоженное в 2012 году поголовье свиней. Всего в крае на компенсации претендуют 24 компании, общее количество уничтоженных животных составило 176 тыс. голов, необходимая сумма выплат — 750 млн руб. Выплаты должны производиться из резервного фонда Краснодарского края, однако в связи с финансовыми сложностями региона в настоящее время решается вопрос о направлении в край средств федерального бюджета.
13
марта

Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт?

Сегодня частный бизнес все активнее осознает "жизненную" необходимость защиты своего капитала от корпоративного мошенничества. И защиты именно эффективной. Причина этому – не только трансформация такого мошенничества в более интеллектуальную форму, но и ряд других, в основном экономических факторов. Готовы ли российские компании и наше государство к адекватной реакции на возникающую тенденцию?

Мероприятия2

 

Семинары Собственное мероприятие VEGAS LEX
27
октября
2017

Практикум "Взыскание компаниями убытков: подтверждение, опровержение, снижение"

г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 54, гостиница "Эрмитаж", конференц-зал "Красный"

+ в календарь

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на практикум, посвященный ключевым тенденциям споров о взыскании коммерческими организациями убытков и рекомендациям по достижению оптимального результата (для истца или ответчика).

Подать заявку Отправить по e-mail
Семинары Собственное мероприятие VEGAS LEX
26
октября
2017

Практикум "Взыскание компаниями убытков: подтверждение, опровержение, снижение"

г. Краснодар, ул. Буденного, д. 117/2 Бизнес-центр КНГК Групп, эт. 2, конференц-зал
+ в календарь

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на практикум, посвященный ключевым тенденциям споров о взыскании коммерческими организациями убытков и рекомендациям по достижению оптимального результата (для истца или ответчика).

Подать заявку Отправить по e-mail
Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение