Личный кабинет Регистрация

О VEGAS LEX Эксперты VEGAS LEX Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Илья Шенгелия

Менеджер проектов Южной дирекции

V-card

Краснодар

shengeliya@vegaslex.ru

+7 (861) 201 98 42

Адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края

Специализация

  • Структурирование правового взаимодействия с государственными органами
  • Консультирование по вопросам государственной поддержки бизнеса
  • Сопровождение споров с контролирующими органами
  • Консультирование по вопросам валютного регулирования
  • Консультирование по вопросам противодействия легализации преступных доходов
  • Консультирование по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

Образование

  • Повышение квалификации в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программе "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции" (г. Санкт-Петербург)
  • Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар), юридический факультет, специальность "Гражданское право" (диплом с отличием) 

Профессиональный опыт

Практический опыт и стаж работы – с 2008 года

  • н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, Южная дирекция, менеджер проектов
  • прокуратура Центрального административного округа города Краснодара, старший помощник прокурора

Владение иностранными языками

  • Английский

Аналитика 5

Публикации 10

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.
7
октября

Корпоративное мошенничество: механизмы возврата активов, выведенных за рубеж 

В России активизировалась разработка механизмов возврата из-за рубежа капиталов, утраченных в результате экономических преступлений. О необходимости этого в конце сентября 2014 года заявил председатель Следственного комитета России. Месяцем ранее Генпрокуратура России предложила зарубежным коллегам заключить соглашения о возврате конфискованного имущества. На этой волне 23 сентября 2014 года Государственная Дума приняла в первом чтении антикоррупционный законопроект, предложенный Президентом России. Поправки предоставят прокуратуре право требовать в арбитражных судах возврата незаконно нажитого государственного и муниципального имущества. Но защита частных активов, попавших за рубеж в результате преступных действий, пока так и остается без должного регулирования.
11
марта

Всероссийское исследование: Практика противодействия корпоративному мошенничеству

Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.
21
мая

Потребительский гринмейл в отношении автодилеров

В последнее время в сфере розничной купли-продажи автомобилей набирает обороты такое явление как "потребительский гринмейл" (проще говоря, потребительский шантаж). Потребитель навязывает автодилеру невыгодные для него условия продажи автомобиля, нередко шантажируя ответственностью за нарушение его прав и действующего законодательства, а иногда и судебным разбирательством. Такое поведение потребителя с формальной точки зрения является правомерным и на первый взгляд может быть признано всего лишь "неэтичным". При этом оно чревато для автопродавцов серьёзными финансовыми и репутационными потерями. В связи с этим проблема "потребительского гринмейла" требует обстоятельной диагностики и системного решения.
25
апреля

Государственные закупки: Перезагрузка. Версия 20.14

8 апреля 2013 года опубликован Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который с 1 января 2014 года заменит действующий закон о размещении заказов.
18
мая

Убытки компании порой так велики, что сотрудник не сможет их окупить всем своим имуществом

Серьезным риском для любой крупной компании является корпоративное мошенничество. Старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX Илья Шенгелия рассказал, как компания может себя защитить от него и какие перспективы у судебного разбирательства с работником. 

21
апреля

КоАП РФ расширил сферу своего действия

Отдельные административные санкции, предусмотренные российским законодательством, теперь могут беспрепятственно применяться к нарушениям, совершенным в любой точке мира. Нововведения вступили в силу с 20 марта 2016 года и касаются пока только одной статьи КоАП РФ – 19.28, которая предусматривает ответственность юридических лиц за коррупцию. Столь кардинальные, хотя и точечные изменения могут положить начало далеко идущей тенденции и создать дополнительные риски для бизнеса по всему миру.

24
марта

Валютные нарушения: новый порядок расчета штрафов

С 26 февраля 2016 года вступила в силу новая редакция ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, которая изменила ответственность участников внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков возврата в Россию авансов, не освоенных иностранными контрагентами. Нововведение декларируется авторами закона как послабление административной нагрузки в целях поддержки импорта. Однако на практике его реализация может вызвать ряд вопросов.

17
февраля

Основные механизмы борьбы с корпоративным мошенничеством

До 1 марта 2015 года Правительство России представит главе государства доклад о результатах мониторинга выполнения российскими компаниями обязанностей по борьбе с коррупцией. Он проводится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2014–2015 годы совместно с прокуратурой, уполномоченным по правам предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, а также общественными организациями ОПОРА РОССИИ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Деловая Россия. 
25
февраля

Антикоррупционные риски российского бизнеса

Российский бизнес в своей деятельности должен учитывать не только требования российского антикоррупционного законодательства, но и схожего иностранного правового регулирования. При этом правовые системы разных стран (в особенности России) в силу неоднозначной правоприменительной практики создают для российских компаний свои специфические риски в этой области. По мнению автора статьи, для минимизации описанных рисков требуются комплексный подход к организации внутреннего контроля и построение жесткой системы, направленной на предупреждение фактов коррупции и выявление недобросовестных лиц не только внутри организации, но и в среде ее контрагентов.

Комментарии в СМИ 5

Мероприятия0

13
июля

ЖКХ без "заднего крыльца"

Переход ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с потребителями коммунальных услуг сегодня является самым эффективным способом укрепления платежной дисциплины в сфере ЖКХ, констатировали участники круглого стола "Неплатежи в ЖКХ: судебная практика и актуальные вопросы 2017 года", который провел „Ъ-Юг“ в ТПП Ростовской области. По сути, это означает, что управляющие компании не справляются с возложенными на них функциями по сбору платежей с населения — как по причине непрозрачности, а то и откровенной противозаконности их действий, так и в силу нехватки у них собственных ресурсов.
6
февраля

Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП

Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, которая теперь легализуется госструктурой. Как бороться с проблемой в правовом поле и есть ли из нее выход – рассказали опрошенные "Право.ru" юристы.

14
декабря

Свиноводы добились чумовых

ООО "Краснодарский откормочный комплекс" первым из участников рынка, пострадавших от африканской чумы свиней, выиграл судебный процесс о взыскании компенсации за уничтоженное в 2012 году поголовье свиней. Всего в крае на компенсации претендуют 24 компании, общее количество уничтоженных животных составило 176 тыс. голов, необходимая сумма выплат — 750 млн руб. Выплаты должны производиться из резервного фонда Краснодарского края, однако в связи с финансовыми сложностями региона в настоящее время решается вопрос о направлении в край средств федерального бюджета.
13
марта

Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт?

Сегодня частный бизнес все активнее осознает "жизненную" необходимость защиты своего капитала от корпоративного мошенничества. И защиты именно эффективной. Причина этому – не только трансформация такого мошенничества в более интеллектуальную форму, но и ряд других, в основном экономических факторов. Готовы ли российские компании и наше государство к адекватной реакции на возникающую тенденцию?
7
ноября

Газопровод не попал в казну. Власти Армавира второй год не могут расплатиться с подрядчиками

Краснодарское ООО "Южгазстрой" подало на банкротство администрации МО город Армавир. В конце 2010 года власти заключили с компанией контракты на строительство поселковых газопроводов, объекты введены в эксплуатацию еще в начале 2011 года. Задолженность по контрактам у города небольшая, но чиновники второй год расплачиваются только "обещаниями", недоумевают в "Южгазстрое". По мнению экспертов, кредитору придется потерпеть — банкротить органы местного самоуправления закон запрещает, и взыскание возможно только в рамках исполнительного производства.
Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение
Введите символы с картинки*